Investigaciones internas
Asistencia en investigaciones penales y regulatorias
Ayudamos a realizar investigaciones internas, defensas penales corporativas y programas de mitigación de riesgos. Asesoramos a organizaciones y a sus directivos en investigaciones policiales, auditorías relacionadas con delitos financieros e investigaciones de departamentos anticorrupción y de integridad de bancos multilaterales de desarrollo, ONGs y entidades vinculadas al periodismo de investigación. También diseñamos estrategias para la mitigación de riesgos penales, así como para gestionar adecuadamente asuntos que atañen a cuestiones de reputación, cumplimiento y análisis para la prevención de riesgos.
Apoyamos con conocimientos especializados en materia de lucha contra el soborno y la corrupción, así como contra la evasión fiscal, el blanqueo de capitales, el fraude, la esclavitud moderna, todo tipo de sanciones económicas, control de las exportaciones, comportamientos culturales, contabilidad forense e inteligencia comercial.
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Out-Law / Su puesta al día sobre Reino Unido
Experiencia reciente
Nuestro equipo global con capacidad local nos permite asesorar en todo tipo de proyectos con los principales actores del sector. A continuación puede ver algunos ejemplos de diversos tipos de asesoramientos que nuestros abogados han prestado recientemente en distintas jurisdicciones en este área.
Nuestra experiencia, a su disposición
Contamos con más de 490 socios y 3000 personas en todo el mundo, por lo que estamos bien posicionados para apoyarle en una amplia gama de servicios legales de asesoramiento.
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